第一創(chuàng)業(yè)招股說明書是第一創(chuàng)業(yè)證券推出的首次公開發(fā)行股票招股說明書，這是根據(jù)《證券法》最新發(fā)布的招股說明，如果你需要下載一創(chuàng)的招股資料，就來著吧。

第一創(chuàng)業(yè)招股說明書發(fā)行承諾

本公司發(fā)行前股東按照《公司法》第一百四十二條的規(guī)定以及中國證監(jiān)會、證券交易所等機構的監(jiān)管規(guī)定對所持股份做出的鎖定承諾期限如下表所示，股東均承諾在以下鎖定期限內“不轉讓或者委托他人持有或管理其本次發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份”。實際鎖定期限按照孰長原則執(zhí)行。根據(jù)《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企[2009]94號）及《關于第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司國有股轉持的批復》（京國資產權[2012]102號）的規(guī)定，由本公司國有股東轉由全國社會保障基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會承繼原國有股東的禁售義務。

關于穩(wěn)定股價預案

公司上市后三年內，若公司股價持續(xù)低于每股凈資產，將通過公司回購股票

的方式穩(wěn)定股價。公司回購應當符合當時有效的相關法律法規(guī)的要求，且不應導

致公司股權分布不符合上市條件。

1、穩(wěn)定股價的啟動條件

公司上市后三年內，公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一

期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增

股本、增發(fā)、配股等情況導致公司凈資產或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產相

應進行調整，下同）。

2、穩(wěn)定股價的目標

公司股票連續(xù) 5 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資

產。

3、穩(wěn)定股價的期間

首次啟動條件滿足之日起的連續(xù)十二個月為一個穩(wěn)定股價期間。上一個穩(wěn)定

股價期間結束后，啟動條件再次滿足之日起的連續(xù)十二個月為下一個穩(wěn)定股價期

間。任何一個穩(wěn)定股價期間的結束時間均不超過公司上市后三年。

4、公司回購股票的實施程序

公司董事會將在穩(wěn)定股價期間的第一次啟動條件滿足之日起的五個交易日

內制訂本穩(wěn)定股價期間回購股票的具體方案并發(fā)出召開董事會會議的通知，在履

行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序（如需）后，公司將在時間為 90

個自然日的實施期內實施。

實施期內，公司將通過集中競價、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認可的其他

方式回購公司社會公眾股份。公司回購股票的資金為自有資金，回購價格不高于

公司最近一期經審計的每股凈資產。出現(xiàn)下列情況之一的，實施期提前結束：（1）

穩(wěn)定股價的目標達成；（2）穩(wěn)定股價期間內，公司用于回購股票的資金金額已經

達到上一個會計年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 50%。如果實施期

沒有提前結束，在該實施期內用于回購股票的資金金額不低于 1,000 萬元。

實施期結束后，如果啟動條件再次滿足，則自動進入下一個實施期，但下述

情況除外：穩(wěn)定股價期間內，公司用于回購股票的資金金額已經達到上一個會計

年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 50%。

公司全體董事承諾：

“1、本人已了解并知悉關于穩(wěn)定第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司股價的預案的全

部內容。

2、本人承諾，在公司就回購股份事宜召開的董事會上，將對公司承諾的回

購股份方案的相關決議投贊成票。

3、本人將嚴格履行上述承諾，無論發(fā)行任何違反行為包括放棄參會、投反

對票或棄權票等，均應視為投贊成票。”

自公司上市之日起三年內，若公司新聘任董事的，公司將要求該等新聘任的

董事履行公司上市時董事已做出的相應承諾。

本次公開發(fā)行前持股 5%以上股東華熙昕宇、首創(chuàng)集團、南海能興、航民集

團承諾：“若第一創(chuàng)業(yè)上市三年內股價低于每股凈資產，第一創(chuàng)業(yè)根據(jù)上述議案

召開股東大會審議回購股份議案時，本公司將積極出席會議并投贊成票。本公司

將嚴格履行該項承諾，無論發(fā)生任何違反行為包括放棄參會、投反對票或棄權票

等，均應視為投贊成票?！?/p>

5、未履行穩(wěn)定公司股價措施的約束措施

在觸發(fā)啟動股價穩(wěn)定措施的條件時，公司將根據(jù)證券監(jiān)管機構、自律機構及

第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書

證券交易所等有權部門頒布的相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及有關穩(wěn)定

股價預案的內容，嚴格執(zhí)行有關回購股票以穩(wěn)定股價事項。如公司未采取上述穩(wěn)

定股價的具體措施，公司將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未采取

上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。